Agentes da Polícia Federal cumprem mandado de busca e apreensão em Urussanga na manhã desta terça-feira, dia 26. A operação, chamada Câmbio Barriga Verde, apura movimentações irregulares no mercado de câmbio, em Santa Catarina. Além de Urussanga, cerca de 100 policiais federais, membros do Ministério Público Federal e outros servidores da Receita Federal cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas nas cidades de Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba e Itajaí, além de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nessas cidades, expedidos pela Justiça Federal em Criciúma.
As investigações tiveram início a partir do recebimento de informações acerca de movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, seus sócios e pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Conforme apurado, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de R$ 7 milhões, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a R$ 1 bilhão.
Apurou-se, ainda, a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a R$ 2 milhões, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada. Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo durante operação da Polícia Federal, em Urussanga
Com informações da Agência da Polícia Federal
