A Polícia Civil de Orleans iniciou uma investigação referente a um grupo criminoso que aplicava golpes no sul do Brasil. Ao final do inquérito policial foram indiciados 11 investigados pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, sendo representada suas prisões preventivas.
“Os golpes consistiam na aquisição de empresas inativas, mas que possuíam CNPJ com datas de inscrição antigas, as quais possuíam laranjas como sócios administradores. Na sequência, o grupo adquiria cheques, a empresa recebia em seu caixa, endossava e, posteriormente, esses cheques eram usados na negociação de máquinas, equipamentos e objetos. Em vários casos, dependendo do valor do bem, antecipavam valores em dinheiro para simular que se tratava de uma aquisição de boa-fé. Nos últimos anos fizeram uso de duas empresas, que eram administradas por laranjas que recebiam vantagem para participar dos golpes. Uma dessas empresas tem sede em Balneário Camboriú e a outra em São José”, disse o Delegado Ulisses Gabriel, responsável pela Delegacia de Orleans.
Conforme a Polícia Civil, no dia 2 de outubro de 2018 uma empresa da cidade de Orleans vendeu um trator de esteira para a empresa com sede em Balneário Camboriú, através de um sócio administrador, mediante o pagamento de R$ 240 mil. Os criminosos fizeram um pagamento de R$ 50 mil em dinheiro e mais cinco parcelas de R$ 39.542,95 com cheques. Os cheques pertenciam a uma pessoa sem condições financeiras.
Através das investigações a Polícia Civil constatou que D. A. S., que acabou preso pela Polícia Civil de Orleans, juntamente com outras 11 pessoas, das quais uma morreu no Presídio de Jaraguá do Sul, montaram uma organização criminosa para praticar golpes no sul do Brasil. Em razão do crime na cidade de Orleans, a Polícia Civil identificou parte dos membros do grupo, tendo a 5ª Delegacia de Polícia da Capital, coordenada pelo Delegado Athílio Filho, identificado outra parte do grupo.
Diversos dos membros acabaram por ter prisões preventivas decretadas pelo Juiz da Vara de Organizações Criminais da Capital, segundo a Polícia Civil. Já em Orleans foram decretadas duas prisões temporárias de dois dos suspeitos, sendo que um foi preso e o outro permanece foragido.
